Malta auf der grauen Liste der FATF – Folgen für Verpflichtete nach GwG

12.08.2021 | Mirko Janyga

Malta auf der grauen Liste der FATF – Folgen für Verpflichtete nach GwG

Blog Author:Mirko Janyga

Mirko Janyga | Lead Business Consultant

Experte für AFC Compliance | >20 Jahre Erfahrung als Consultant und interner Auditor | >100 AML/CFT-Projekte in über 50 Ländern | Umfangreiche Kenntnisse nationaler + internationaler Regularien

Kernthemen:

  • Geldwäschebekämpfung/Anti-Terrorfinanzierung
  • AML Risikomodelle + Transaktionsmonitoring
  • KYC und BNPP
  • Risikomanagement
  • Betrugsprävention
  • Audit


Branchen:

  • Retail-/Automobil-Banken
  • Versicherung
  • Kreditkartengeschäft  (Issuing und Acquiring)
  • Mobile Zahlungsdienste