Clankriminalität in Deutschland

17.01.2022 | Dirk Findeisen|Pinar Karacinar-Gehweiler

Clankriminalität in Deutschland

Blog Author:Dirk Findeisen

Dirk Findeisen | Managing Partner

Experte für AFC Compliance | >20 Jahre Erfahrung im Bereich Governance, Risk & Compliance (GRC), Data Management, Advanced Analytics und Corporate Performance Management | Autor, Redner, Dozent 

Kernthemen:

  • Geldwäschebekämpfung/Anti-Terrorfinanzierung
  • Anti-Bestechung und -Korruption
  • Betrugsprävention und -management
  • KYC, CDD, Identitätsnachweis und -bestätigung
  • Advanced Analytics, KI, maschinelles Lernen 


Branchen:

  • Finanzdienstleistungen
  • Fertigung
  • Handel & Dienstleistungen
  • Telekommunikation

Blog Author:Pinar Karacinar-Gehweiler

Pinar Karacinar-Gehweiler | LL.M. | Business Consultant

Juristin | Regulatorische Compliance | Nationale + internationale Regularien | Beratungs- und Projektmanagementleistungen in Central & Eastern Europe (CEE) | Rechtsdozentin

Kernthemen:

  • Regulatorische Compliance
  • Projektmanagement
  • Compliance-Prozesse & Best Practices
  • AML/CFT Customer Due Diligence


Branchen:

  • Bankwesen und Finanzbranche
  • Nicht-Finanzindustrien