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Symbolic image for data-driven progress: Abstract visualization of digital data flow in vibrant colors – representing innovation, technology, and forward-thinking compliance topics in the blog.

#Blog

Trends, Analysen und Impulse rund um Anti-Financial Crime & Compliance

Aktuelle Beiträge

Banking.Vision

Digitale Souveränität: Der Begriff, den alle benutzen – und nicht dasselbe meinen

Wer in Führungsgremien von Banken und Finanzinstituten unterwegs ist, kennt diesen Moment. Der Begriff „Digitale Souveränität“ fällt. Alle nicken. Und fast jedes Mal stellt sich beim genauen Hinhören dieselbe Frage: Meinen alle im Raum hier wirklich dasselbe? Meistens tun sie es nicht. Das ist keine Kritik. Es ist eine Beobachtung. Und sie ist der Ausgangspunkt dieser Beitragsreihe.

Banking.Vision

Nach Claude Mythos: Wie Banken ihre KI-Resilienz sicherstellen können

KI-Cyberangriffe in Sekundenschnelle, KI-gestütztes Phishing und hochgradig fragmentierte Angriffsvektoren: Die Bedrohungslage für Finanzinstitute hat sich fundamental verändert. Die Frage ist nicht, ob Sicherheitskontrollen vorhanden sind, sondern ob sie gegen die neue Dynamik überhaupt noch wirksam sind.

Banking.Vision

KI-getriebener Zahlungsbetrug: Realtime Payments unter Haftungsdruck

Wie Social Engineering, Instant-Finalität und PSD3 Betrugsvermeidung zur haftungsrelevanten Kernfunktion machen KI‑gestütztes Social Engineering, Echtzeitzahlungen und die neue Haftungslogik unter PSD3/PSR verändern den Zahlungsverkehr grundlegend. Betrugsprävention wird von einer nachgelagerten Kontrollfunktion zu einer haftungsrelevanten Echtzeit‑Entscheidungsaufgabe, die Banken, Zahlungsdienstleister und Händler vor neue technische, operative und regulatorische Herausforderungen stellt – insbesondere durch die Notwendigkeit, Betrugsentscheidungen dokumentierbar und systemübergreifend in Echtzeit zu treffen.

Banking.Vision

AMLR definiert die Risikoanalyse neu: Zielbild und Bauplan für eine prüfbare Risikoanalyse

Trotz klarer Zielrichtung der AMLR stellt die Risikoanalyse viele Institute vor die Frage: Wie wird sie kontinuierlich, datengetrieben und jederzeit prüfbar? Zielbild, Trigger, Governance und Report Readiness – Teil 3 unserer Blogserie zeigt den Bauplan und warum Software dabei hilft, den Betrieb zu stabilisieren.

rethinkcompliance Blog

#rethinkcompliance Blog

Follow-up: EBA-Leitlinien zur Umsetzung von EU- und nationalen Sanktionsmaßnahmen

BaFin lehnt Umsetzung der EBA-Leitlinien EBA/GL/2024/14 & /15 ab – Hintergründe, Begründung und Folgen für deutsche Finanzinstitute im Überblick.

#rethinkcompliance Blog

Rethink Compliance: Von klassischer Compliance-Arbeit zum nachhaltigen Wettbewerbsvorteil

Die Kombination von Technologie, Governance und Fachwissen kann eine gesetzliche Verpflichtung in echte Effizienz und einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil verwandeln.

#rethinkcompliance Blog

EBA-Leitlinien zur Umsetzung von EU- und nationalen Sanktionsmaßnahmen

Neue EBA-Leitlinien verschärfen die Anforderungen an Sanktions-Compliance. Erfahren Sie, was ab Ende 2025 auf Finanzinstitute zukommt – und wie Sie sich jetzt strukturiert vorbereiten können.

#rethinkcompliance Blog

Graph-Based Retrieval vs. Vector-Based RAG: Choosing the Right Approach for Intelligent Regulatory & Compliance Document Analysis

Extracting insights from complex regulations like the AML Act is tough. We compare two AI-powered methods that improve precision and usability in compliance document analysis.

#rethinkcompliance Blog

Leverage Your Regulatory & Compliance Documents with Intelligent Processing

Streamline regulatory workflows and reduce errors using AI. Discover how RAG, AI agents, and Graph Databases transform compliance document analysis—faster, more accurate, and fully explainable.

#rethinkcompliance Blog

AML: Smartere Kundensegmentierung

Klassische AML-Segmentierungen reichen nicht mehr aus, um Kundenverhalten adäquat abzubilden. Aufsichtsbehörden erwarten zunehmend nachvollziehbare und präzisere Ansätze. Durch statistische Clustering-Methoden lassen sich Risiken gezielter erkennen, Fehlalarme minimieren und AML-Systeme nachhaltig stärken – ganz ohne den Einsatz von KI.

#rethinkcompliance Blog

Compliance und Digitalisierung – von Automatisierung bis KI

Die Steigerung der Resilienz des Risk-&-Compliance-Programms ist eine zunehmende Anforderung der Prüfer und Regulatoren und in diversen Gesetzen verankert. Die Herausforderung liegt darin, dies effektiv digital zu gestalten und dabei die Effizienz bei stetig ansteigender Volatilität zu meistern. Automatisierung, der Einsatz von KI und gut abgestimmte Policies & Procedures helfen dabei, diesen Prozess zu optimieren.

#rethinkcompliance Blog

Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz – Es geht auch smarter!

Es ist an der Zeit, die Risikoanalyse zur Bekämpfung der Finanzkriminalität auf ein neues Level zu heben und die Grenzen traditioneller Ansätze zu überwinden. Das Potenzial moderner Technologien muss genutzt werden, um die Effizienz und Effektivität unserer Strategien zur Verhinderung von Finanzkriminalität zu verbessern.