Vom Auffangregister zum Vollregister – Gehen die Neuerungen durch das TraFinG weit genug?

04.08.2021 | Selina Trotno

Vom Auffangregister zum Vollregister – Gehen die Neuerungen durch das TraFinG weit genug?

Blog Author:Selina Trotno

Selina Trotno | Associate Business Consultant

Projekt- und Prozessmanagerin | Expertise in Projekt Governance, Methoden & Standards | Change Mgmt. + IT-Kommunikation

Kernthemen:

  • Projektmanagement
  • Unternehmensprozesse & Standardisierung
  • Finanzen & Controlling


Branchen:

  • Bankwesen und Finanzbranche
  • IT/Software
  • Maschinen-/Anlagenbau

Blog Author:Natalie Hürler

Natalie Hürler | Lead Business Consultant

Expertin für AFC Compliance | CAMS-Certified Anti Money Laundering Specialist | Regulatorische Compliance Projekte in verschiedenen Bereichen und Regionen für die Finanz- und Nicht-Finanzbranche

Kernthemen:

  • Bekämpfung von Finanzkriminalität & Regulatorische Compliance
  • Geldwäschebekämpfung
  • KYC und Transaktionsmonitoring-Prozesse
  • Sanctions, PEP & Adverse Media Screening
  • Geschäftsprozessanalyse und -design
  • Compliance-Tools, einschließlich intelligenter Automatisierungstechnologien


Branchen:

  • Bankwesen & Finanzen
  • Nicht-Finanzindustrien