msg Rethink Compliance bietet in Zusammenarbeit mit den Sparkassenakademien regelmäßig praxisbezogene Seminare / Webinare rund um Siron AML an.
Bei Interesse am Webinar "Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML - Einführung (S820)" buchen Sie dieses bitte bei der entsprechenden Akademie. Über den Link "Anmeldung" gelangen Sie direkt in das Buchungsportal.
Veranstaltungsziele:
- Sie können Siron AML selbständig anwenden.
- Sie verwenden Siron AML zur Erkennung von Geldwäsche und können die in praktischen Übungen erlernten Handlungspraktiken zur Parametererfassung anwenden und in Geldwäscheszenarien zu modellieren.
- Sie erstellen Kundenkategorien, Indizien und Indizkombinationen, definieren und passen Einstellungen an und können die in der Analyse auffälligen Kunden bearbeiten und dokumentieren
Inhalte:
- 1. Tag
- Das Research-System Siron®AML
- Datenversorgung und Datenstruktur
- Die Prüfstrategie abbilden
- Kunden-Kategorien einrichten
- Indizien definieren
- Transaktionsindizien mit Zusatzkriterien
- Die Konto-Statistik als Indiz-Basis
- 2. Tag
- Q&A zum 1. Tag
- Länderrisiken einbeziehen
- Referenzlisten erstellen und nutzen
- Das Kunden-Risiko ermitteln
- Manuelle Risikoanpassung
- Administration
- Siron®KYC - Personenprüfung gegen PEP-Liste
- 3. Tag
- Q&A zum 2. Tag
- Die Siron®AML Analyse
- Auffällige Kunden bearbeiten
- Rückmeldungen einstellen
- Kunden-Überwachung definieren
- Kunden-Ausschlüsse einstellen
- Reporting
- Das Case Management - ein Überblick
