Events

16.06.2026 | Online
Non-Financial Risks managen unter Druck – mit kleinen Teams große Risiken steuern
In unserer Infoveranstaltung erfahren Sie, wie Sie in Zeiten steigendem regulatorischen und operativen Druck einerseits und dem Mangel an qualifizierten Fachkräfte andererseits die stetig zunehmenden Non-Financial Risks (NFR) systematisch steuern können.

24.06.2026 | Online
Betrugsprävention im Finanzbereich – Risiken, Methoden und effektive Kontrollmechanismen
Wie erkennen Sie interne Betrugsrisiken frühzeitig und schützen Ihr Institut vor CEO-Fraud oder Social Engineering? Welche Kontrollmechanismen verhindern, dass Schwachstellen ausgenutzt werden? Diese Veranstaltung zeigt praxisnah, wie Sie ein wirksames Fraud-Management-System aufbauen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt sensibilisieren.

25.06.2026 | Online
Wirksames Follow-up: Von der Feststellung zur Mängelbeseitigung
Vermeiden Sie „Papiertiger“: Meistern Sie den Follow-up-Prozess gemäß MaRisk mit praxisnahen Strategien für ein effizientes Maßnahmen-Tracking in der Bankenrevision.

26.06.2026 | Online
Terrorismusfinanzierung bekämpfen – Risikostrukturen, Typologien und internationale Maßnahmen
Wie erkennen Sie, ob Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen für Terrorismusfinanzierung genutzt werden könnten? Welche Hochrisikoländer, Embargos oder Sanktionslisten müssen Sie beachten? Veranstaltung vermittelt praxisnah, wie Sie Verdachtsfälle rechtssicher prüfen und Risiken frühzeitig steuern.

09.07.2026 | Online
The Art of Modern AFC Compliance – From Converged Intelligence to Decision Centric AFC
A live discussion with experts from advisory, solution consulting and digital compliance services on how to move from siloed monitoring to converged, entity centric and decision driven financial crime prevention.

16.07.2026 | Online
AMLR Decoded – Was sich für die Risikoanalyse wirklich ändert
Mit der AMLR wird die Risikoanalyse zur Daueraufgabe: strukturiert, konsistent und jederzeit prüfbar. In unserer Veranstaltung zeigen wir, wie Banken regulatorische Anforderungen an die Risikoanalyse in eine praxistaugliche, softwaregestützte Umsetzung überführen.

26.08.2026 | Online
BaFin-Prüfungen souverän steuern – Prüfungsbegleitung und § 44 KWG im Compliance-Kontext
Rechtssichere Organisation, effektive Steuerung und nachhaltige Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Aufsichts- und Sonderprüfungen nach § 44 KWG und strategische Implikationen für Kreditinstitute

02.09.2026 | Online
AMLR Decoded – Was sich für die Risikoanalyse wirklich ändert
Mit der AMLR wird die Risikoanalyse zur Daueraufgabe: strukturiert, konsistent und jederzeit prüfbar. In unserer Veranstaltung zeigen wir, wie Banken regulatorische Anforderungen an die Risikoanalyse in eine praxistaugliche, softwaregestützte Umsetzung überführen.

15.09.2026 | Online
Geldwäscheprävention SPEZIAL: Sanktionen & Embargos
Rechtliche Grundlagen, internationale Sanktionsregime (EU, OFAC, UN), Prüf- und Dokumentationspflichten sowie praxisnahe Methoden zur Risikominimierung und Umsetzung aktueller regulatorischer Vorgaben und strategische Implikationen für Kreditinstitute.

24.09.2026 | Online
Geldwäscheprävention: UPDATE – Risikoanalyse und Jahresbericht
Update 2027: Risikoanalyse und Jahresbericht in der Geldwäscheprävention – aktuelle Anforderungen, Fraud-Risiken, Terrorismusfinanzierung und prüfungssichere Umsetzung und strategische Implikationen für Kreditinstitute