Symbolic image for AI-based data products: White humanoid robot in running motion – representing speed, automation, precision, and future-ready compliance technology.

KI-basierte
Datenprodukte für Ihre Compliance Factory

Intelligente Automatisierung für AML/KYC mit KI-Datenprodukten und Compliance-Bots

Mehr Effizienz und Präzision in der Compliance

Manuelle Prozesse, regelbasierte Systeme, ineffiziente Datennutzung und schlechte Datenqualität treiben die Compliance-Kosten in die Höhe und erschweren die Aufdeckung komplexer Finanzkriminalität. KI und Automatisierung bieten eine Lösung, indem sie Screening-Prozesse, Transaktionsüberwachung, Alarm- und Fallmanagement oder das regulatorische Berichtswesen gezielt optimieren. KI verbessert die Erkennungsgenauigkeit, reduziert False Positives und priorisiert Risiken, während Robotic Process Automation (RPA) repetitive Aufgaben übernimmt und Datensilos auflöst. Zusammen ermöglichen diese Technologien schnellere, präzisere und kostengünstigere Compliance-Prozesse.

Unsere KI-Datenprodukte lassen sich nahtlos in bestehende AML- und KYC-Workflows integrieren und decken ein breites Spektrum an Compliance-Anforderungen ab – von intelligenter Kundensegmentierung und Adverse-Media-Überwachung bis hin zu automatisierter Alert-Verarbeitung und FIU-Reporting. Ob Sie Automatisierung in großem Maßstab implementieren oder innovative Prototypen entwickeln möchten – wir sind Ihr zuverlässiger Partner für effektive, datengetriebene Lösungen.

Ihr Ansprechpartner

Stylianos Nikas, PhD

Lead Consultant AI Expert / Data Scientist

Jetzt kontaktieren

Wichtigste Funktionen

KI-gestützte Prüfung und Priorisierung von Treffern im Rahmen der Sanktionslisten- und PEP-Listenprüfung bis hin zur Entscheidungsempfehlung

Automatisiertes Daten-Crawling zur Unterstützung von Kunden- und Geschäftspartner-Due-Diligence-Prozessen

KI-gestützte Alert- und Case-Agents zur Automatisierung von Überprüfung, Verarbeitung und Entscheidungsfindung sowie zur Unterstützung von Fallmanagement und Untersuchungen

Automatisierte FIU-Berichterstattung und verbesserte Erkennung durch KI-gestützte Identifizierung neuer Typologien

Bot-gestützte Review-Agents verwandeln aufwendige periodische Kundenüberprüfungen in schlanke, dynamische und datengetriebene Prozesse

Ihre Vorteile

Reduzieren Sie Compliance-Kosten durch den Einsatz von Robotic Process Automation und Künstliche Intelligenz.

Automatisieren Sie Routine-Aufgaben mit 24/7-Bots, entlasten Sie Analysten und ermöglichen Sie den Fokus auf anspruchsvolle Falluntersuchungen.

Reduzieren Sie False Positives und schließen Sie blinde Flecken aus – mit KI-gestützter Datenanalyse für eine präzisere Risikoerkennung.

Verlängern Sie die Lebensdauer bestehender Systeme durch nahtlose KI-Integration und intelligente Automatisierung.

Vorschauansicht des Datenblatts zu KI-basierten Datenprodukten für AML/KYC-Compliance: zeigt Robotergrafik, Produktbeschreibung und Feature-Liste.

Übersicht

Compliance Bots und Datenprodukte können bestehende AML- oder KYC-Lösungen ergänzen und unterstützen. Sie bieten intelligente Entscheidungshilfen in Compliance-Prozessen und ermöglichen enorme Produktivitätssteigerungen.

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EZB‑Klimafaktor 2026: Neuer Risikoabschlag verändert Refinanzierungsgeschäfte

Die EZB passt ihr Sicherheitsrahmen an und führt ab  2026 einen Klimafaktor für Refinanzierungsgeschäfte ein. Der Risikoabschlag gilt für marktfähige Vermögenswerte wie Unternehmensanleihen und berücksichtigt sektorale Risiken, den Klima‑Score des Emittenten und die Restlaufzeit. Dies bedeutet, dass Banken nun ihre Collateral Pools klimafit machen, Daten und Bewertungsmodelle anpassen und frühzeitig Diversifikation hin zu emissionsärmeren Titeln planen sollten. In diesem Blogartikel zeigen wir auf, wie Institute dabei vorgehen können.

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Im 2. Teil des Videointerviews wirft unser Experte Rainer Alfes einen Blick auf den Status quo, die Herausforderungen und die Perspektiven der CSRBB-Umsetzung bei LSIs.

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SWIFT und SWIFT-Assessments im Jahr 2025

Mit einem SWIFT-Assessment – also einer unabhängigen Überprüfung der Sicherheit der SWIFT-Infrastruktur und -Systeme von Unternehmen – soll sichergestellt werden, dass die Systeme gegen potenzielle Sicherheitsbedrohungen und Schwachstellen geschützt sind. Zum 01.07.2025 hat der neue Zeitraum für die SWIFT-Assessments der am Netzwerk teilnehmenden Unternehmen begonnen. Nachfolgend ein Überblick über Neuerungen in SWIFT und im Swift-Customer-Security-Programm V2025 (SWIFT CSP v2025).

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