Fundierte, strukturierte Länderrisikobewertungen für Ihre Compliance-Risikoanalysen
Nicht nur Finanzinstitute sind verpflichtet, Länderfaktoren bei der Beurteilung des Risikos eines Kunden zu berücksichtigen. Auch Unternehmen müssen die geografischen Risiken in den Regionen, in denen sie tätig sind, bewerten. Mit Country Risk bieten wir Ihnen eine standardisierte Methodik zur Länderrisikobewertung und zum länderübergreifenden Vergleich von Risikofaktoren. Die leistungsstarke, cloudbasierte Länderrisikolösung hat vielfältige Einsatz- und Nutzungsmöglichkeiten.
Profitieren Sie von aktuellen, fundierten Risikoinformationen zu 250 Ländern und Gebieten, basierend auf 25 Datenquellen international anerkannter Organisationen. Sparen Sie sich Zeit und Aufwand für die Analyse und Aufbereitung einer Vielzahl an Daten. Nutzen Sie einfach und bequem unseren Risikodatenservice mit Gesamtrisikobewertungen pro Land, Risikoeinstufungen für die verschiedenen Kategorien der (Finanz-)Kriminalität und integrierten ESG-Risiken.
Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Dienstleistungen:
- Abrufbarer oder wiederkehrender Risikodaten-Service mit Länderrisikoberichten zu ausgewählten Ländern und Flatfiles für Ihre Überwachungssysteme
- Online-Zugang zu unserer Risikoplattform, um jederzeit Berichte für beliebige Länder oder Ländergruppen auf Basis verschiedener Risikofaktoren zu erstellen und auf Flatfiles zuzugreifen
- Zugriff auf unsere Best-Practice-Risikobewertungsmethodik mit vollständigen Konfigurationsmöglichkeiten der hinterlegten Risikomodelle und Gewichtungen, einschließlich der Option, eigene Daten hinzuzufügen
- 250 Länder
- 25 Listen
- 6 Risikokategorien
- Gesamtrisiko pro Land
- Länderberichte & Flat Files
- Online-Zugriff
- Risikomodell konfigurierbar
- 4–6 Augen Prinzip; Audit Trail
- Upload eigener Daten
- Anti-Geldwäsche (AML)
- Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT)
- Bekämpfung von Bestechung und Korruption (ABC)
- Steuern
- Umwelt, Soziales und Governance (ESG)
- Organisierte Kriminalität
- Risikoanalyse
- Kundensorgfaltspflichten
- Transaktionsmonitoring
- Geschäftspartner-Due-Diligence
- Unternehmensstandortwahl
Ihre Vorteile
Vorgefertigte anspruchsvolle Länderrisikobewertungen auf Basis einer Vielzahl relevanter Quellen
Aktuelle, qualitätsgesicherte Länderrisikoinformationen durch regelmäßige, unterjährige Updates (mind. 4x im Jahr)
Einfacher Nachweis der Einhaltung von Vorschriften gegenüber Auditoren und Aufsichtsbehörden
Anpassbar an den Risikoansatz Ihres Unternehmens
Skalierbarer, erweiterbarer Cloud-Service, der auch unternehmensweite Risikoanalysen unterstützt
Probieren Sie unsere globale Risikokarte zu Finanzkriminalität und ESG aus
Klicken Sie einfach auf das gewünschte Land, um die aktuellen Risikobewertungen anzuzeigen.