Advisory & Consulting Services
Anti-Financial-Crime-Beratung, die schützt, entlastet und stärkt.
Beratung & operative Unterstützung für eine robuste AFC-Compliance
Finanzkriminalität entwickelt sich rasant weiter, während regulatorische Anforderungen immer komplexer werden. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Geldwäsche (AML), Terrorfinanzierung (CTF), Know Your Customer (KYC), Betrug (Fraud Detection) und Korruption (Anti-Bribery & Corruption) nicht nur gesetzeskonform umzusetzen, sondern auch effizient und nachhaltig zu steuern.
Als Think Tank und Spezialist für Anti-Financial Crime unterstützen wir regulierte Branchen mit maßgeschneiderter Beratung und praxiserprobten Lösungen. Unsere Berater waren selbst als Geldwäschebeauftragte, Auditoren, Risiko- und Compliance-Experten oder IT-Service-Manager in Banken, Finanzinstituten und Unternehmen tätig – wir kennen die Herausforderungen aus erster Hand und sprechen Ihre Sprache.
Unser Ansatz kombiniert tiefgehendes Fachwissen mit operativer Erfahrung, um Unternehmen jeder Größe gezielt zu unterstützen – von der strategischen Beratung bis zur operativen Umsetzung.
Erfahrung, die zählt.
Über
200 Jahre
gebündelte Beratungserfahrung
… aus mehr als
1.300 Projekten
bei Kunden weltweit
Regulatorische Expertise aus
100+ Ländern
auf fünf Kontinenten
Unsere Advisory & Consulting Services
Wir helfen Ihnen, regulatorische Anforderungen sicher zu steuern, interne Richtlinien effizient zu gestalten und Ihre Kontrollmechanismen zu optimieren.
- Regulatorische Interaktion & Change Management
- Entwicklung & Implementierung von Richtlinien und Verfahrensanweisungen
- Management von Verpflichtungen & Einhaltung regulatorischer Anforderungen
- Assessments zur Kontrolleffektivität und Kontrolleffizienz
Wir identifizieren, analysieren und bewerten Finanzkriminalitätsrisiken und entwickeln passgenaue Maßnahmen und Kontrollen zur Risikominimierung.
- Erstellung oder Aktualisierung von Risikoanalysen
- Auswirkungsanalysen identifizierter Risiken
- Strategien zur Risikoreduzierung
- Bewertungen der Effektivität und Angemessenheit bestehender Kontrollen
Unsere Prüf- und Review-Services helfen Ihnen, die Wirksamkeit Ihrer AFC-Strategien und Systeme zu überprüfen und kontinuierlich zu verbessern.
- Effektivitäts- & Effizienzprüfungen
- System-Health-Checks
- Digitale Backtesting-Verfahren
- Feinabstimmung & Optimierung bestehender Systeme
- Forensische Analysen zur Identifikation von Schwachstellen
- Forensische Untersuchungen (z.B. im Zusammenhang mit strafbaren Handlungen, Interessenkonflikten)
Wir unterstützen Sie bei der Analyse, Auswahl und Implementierung der richtigen Technologien für Ihre Compliance-Strategie.
- Compliance-Reifegrad-Analysen
- IT-Portfolio-Analysen und Steuerung
- Technologie-Impact-Analysen
- System-Benchmarking
- RfI/RfP-Unterstützung
- Implementierungs- & Migrationssupport
- Datenmanagement & Strukturierung für eine tragfähige Compliance
Wir sorgen für den reibungslosen Betrieb und die kontinuierliche Optimierung Ihrer AFC- und Compliance-Systeme.
- 2nd-Level-Support-Services
- Datenqualitätskontrollen und kontinuierliche Verbesserung
- Listenpflege & Optimierung von Watchlist-Daten
- Private Cloud Managed Services für maximale Sicherheit
- Schulungen & Trainings für Ihr Team sowie Ihre Führungskräfte
Was Kunden über uns sagen
Revision Zentralbereich - DekaBank
Für die Qualitätskontrolle unserer IT-Systeme gemäß AuA BT, Ziffer 6 haben wir msg Rethink Compliance als unabhängigen Prüfer gewählt. Die fachliche und technische Kompetenz der Berater, die Sorgfalt und die Flexibilität in der Umsetzung haben uns sehr beeindruckt. Gerne wieder!
Robin Richter - Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank
Herzlichen Dank für die gute Unterstützung vom msg Rethink Compliance Projektteam. So zufrieden mit einer Projektunterstützung waren wir noch zu keinem Zeitpunkt in unserer FICO® Historie.
Rut Gunnarsdóttir - Islandsbanki
Die Zusammenarbeit mit msg war zweifellos eine enorme Verbesserung und eines der vorteilhaftesten Projekte für unsere AML-Systeme seit der Implementierung im Jahr 2019. Die Qualität der Arbeit und die hervorragende Zusammenarbeit und Kommunikation waren einwandfrei und wir freuen uns auf zukünftige gemeinsame Projekte.