Events

16.04.2026 | Online
Geldwäscheprävention: Sachkunde nach GwG – kompakt und praxisorientiert
Aktuelle Entwicklungen zu Risikoanalyse, Verdachtsmeldungen, internen Kontrollen, Betrugsdelikten, Sanktionsumgehung und Terrorismusfinanzierung – kompakt, verständlich und praxisnah.

30.04.2026 | Online
WpHG Compliance: Sachkunde – kompakt & praxisorientiert
Aktuelles Fachupdate zu Marktmissbrauch, Insiderinformationen, Eigengeschäften, Watchlist Prozessen, Beschwerden sowie aktueller Prüfungspraxis – ideal zur Auffrischung der WpHG Sachkunde.

19.05.2026 | Online
Die Umsetzung des Property Value aus Sicht der Revision
Kompakt-Update für Revision & Compliance: Verstehen Sie die regulatorische Logik des Property Value sowie kritische Risiken und Fehlerquellen in der Bankpraxis.

21.05.2026 | Online
Sorgfaltspflichten und wirtschaftlich Berechtigte praxisnah umsetzen – WB-Ermittlung bei verschiedenen Kundenstrukturen
Sorgfaltspflichten nach GwG sicher anwenden, wirtschaftlich Berechtigte in komplexen Strukturen (GmbH, GbR, Trust, Stiftung u. a.) korrekt ermitteln und Risiken regulatorisch sicher bewerten und strategische Implikationen für Kreditinstitute

09.06.2026 | Online
9. MaRisk-Novelle: Umsetzungsbegleitung aus Revisionssicht
In dieser Infoveranstaltung erfahren Sie, wie die Interne Revision die Implementierung der 9. MaRisk-Novelle proaktiv, rechtssicher und effizient begleiten kann - praxisorientiert konzipiert von einem Revisionsleiter für Revisoren.

10.06.2026 | Berlin
INSIDE FinAI: KI in der Compliance von Banken – aber sicher
Das Potenzial von künstlicher Intelligenz für Compliance-Abteilungen von Banken ist hoch, aber oft mit Unsicherheiten verbunden. Auf der INSIDE FinAI erfahren Sie von KI-Experten aus Wissenschaft und Praxis anhand konkreter Anwendungsfälle, wie der sensible Compliance-Bereich die Vorteile und das Potenzial künstlicher Intelligenz nutzen kann – sicher und aufsichtsrechtlich konform.

11.06.2026 | Online
Datenschutzbeauftragte: Fachkunde nach DSGVO – kompakt und praxisorientiert
DSGVO-Fachwissen für Datenschutzbeauftragte: Pflichten, Prüfungsanforderungen, typische Risiken und praxisnahe Umsetzung aktueller Datenschutzvorgaben.

12.06.2026 | Online
KI Compliance Beauftragter: Sachkunde kompakt und praxisorientiert
Update zu regulatorischen Anforderungen, Governance, Risikomanagement, Prüfungsfestigkeit und aktuelle Entwicklungen zu KI Standards. Schwerpunkte der KI-Compliance-Funktion: rechtliche und regulatorische Anforderungen aus EU-AI-Act, DSGVO-Schnittstellen und Governance-Vorgaben. Fokus auf Risikoklassifizierung, interne Richtlinien, Prüfungs- und Haftungsaspekte sowie aktuelle Entwicklungen zu Transparenz, Dokumentation und Kontrollmechanismen.

19.06.2026 | Online
Anti-Money Laundering (AML): Professional Competence under the German Money Laundering Act (GwG) – Compact and Practice-Oriented
Current developments in risk analysis, suspicious activity reporting, internal controls, fraud, sanctions evasion and terrorist financing – compact, clear and practice-oriented.

24.06.2026 | Online
Betrugsprävention im Finanzbereich – Risiken, Methoden und effektive Kontrollmechanismen
Wie erkennen Sie interne Betrugsrisiken frühzeitig und schützen Ihr Institut vor CEO-Fraud oder Social Engineering? Welche Kontrollmechanismen verhindern, dass Schwachstellen ausgenutzt werden? Diese Veranstaltung zeigt praxisnah, wie Sie ein wirksames Fraud-Management-System aufbauen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt sensibilisieren.