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Digital Anti-Financial
Crime Fighter!

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Nutzen Sie das Potenzial neuer Technologien: Fortschrittliche digitale Werkzeuge im Kampf gegen Finanzkriminalität

Um Finanzkriminalität im Zeitalter der digitalen Transformation wirksam bekämpfen zu können, müssen sich Organisationen mit den richtigen digitalen Werkzeugen ausstatten. Angesichts steigender regulatorischer Anforderungen, immer komplexerer Bedrohungen und wachsender Datenmengen ist es an der Zeit, das Potenzial künstlicher Intelligenz und neuer Technologien im Kampf gegen Finanzkriminalität zu nutzen.

Von hochmodernen Risikoanalysesystemen und KI-gesteuerten Datenrobotern bis hin zu automatisierten Backtesting-Lösungen und robusten GRC-Plattformen − diese Tools ermöglichen es Compliance-Experten, ihre Effizienz zu steigern und ihre Fähigkeit zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten zu verbessern. Durch den Einsatz von Automatisierung, maschinellem Lernen und fortschrittlicher Analytik haben diese digitalen Lösungen das Potenzial, die Arbeitsweise von Compliance-Abteilungen nachhaltig zu verändern und die Erfahrungen der Helden im Kampf gegen Finanzkriminalität zu verbessern.

Schließen Sie sich an! Werden Sie digitaler Kämpfer gegen Finanzkriminalität!

Unternehmensweite Risikoanalyse zur Bekämpfung von Finanzkriminalität

Eine solide Risikobewertung ist der Eckpfeiler jedes AML/CTF-Programms. Diese leistungsstarke und hoch konfigurierbare Softwarelösung vereinfacht die Durchführung von Risikoanalysen in Unternehmen. Die flexible Risikostruktur ermöglicht es Ihnen, jede Risikoklasse in einer prüfbaren Umgebung zu verwalten.

Key Features
• Risikoidentifikation
• Integrierte Workflows
• Nachvollziehbare Risikokategorisierung und -bewertung
• Automatisierte Berechnung
• Prüfpfad
• Visualisierung der Risikosituation
• Übersicht der To-Do-Prioritäten

Bessere Governance durch effizientes konzernweites Policy Management und KI-gestütztes Legal Change Management

Policy Management im Bereich Anti-Financial Crime kann deutlich einfacher gestaltet werden. Passen Sie Richtlinien, Verfahren und Regeln an gesetzliche Anforderungen an und automatisieren Sie die Verteilung und Umsetzung im Konzern mit einer cloudbasierten Softwarelösung. 

Vereinfachen Sie die regulatorische Überwachung durch KI-gestützte Informationsdienste und Folgenabschätzungen. Erstellen Sie automatisiert Ihr Register regulatorischer Dokumente und Verpflichtungen und identifizieren Sie sofort kritische Inhalte und deren Auswirkungen auf interne Richtlinien und Verfahren. Ein KI-Chatbot bietet sofortigen Zugang zu Expertenwissen und beschleunigt die Entscheidungsfindung.

Vorteile
• Zentrales Richtlinienportal für schnellen, einfachen Zugriff 
• Automatisierte Verteilung von Richtlinien und Aufgaben 
• Mehr Transparenz bzgl. der lokalen Umsetzung 
• Verbindlicher Umsetzungsnachweis gegenüber Prüfern und Regulatoren
• Automatisierte Überwachung von Rechtsvorschriften und Verwaltung regulatorischer Register
• Silos aufheben, Teams verbinden, Resilienz stärken

 

Optimieren Sie Ihre Compliance-Risikostrategie mit einer Lösung, die Ihren Backtesting-Prozess automatisiert

Gut justierte Systeme erzeugen hochwertige Treffer. Um die fachliche Konfiguration zu optimieren, reicht Erfahrungswissen allein aber nicht mehr aus. Das Backtesting simuliert Auswirkungen von Parameteränderungen und hilft, das Überwachungssystem richtig zu kalibrieren.

Wir kombinieren automatisierte Prozesse mit Expertenwissen – von der Datenselektion über die Datenqualitätsprüfung und Durchführung bis hin zur Bewertung der Ergebnisse und Empfehlung optimaler Schwellenwerte.

Sachgerechtes Backtesting im Überblick
• Analyse der Risikoparameter 
• Datenselektion und Datenqualitätsprüfung 
• Vorbereitung des Backtestings
• Durchführung des Backtesting-Prozesses 
• Anpassung und Optimierung der Risikoparameter

Durch nachvollziehbare und dokumentierte Analysen von Schwellenwerten und sonstigen Risikoparametern lassen sich Prüfungsfeststellungen vermeiden. Unsere erfahrenen Experten verfügen nicht nur über fundiertes Compliance-Know-how, sondern sind auch mit Ihren Überwachungssystemen bestens vertraut − sowohl technisch als auch fachlich.

KI-basierte Datenprodukte für Ihre Compliance Factory

Compliance Bots und Datenprodukte können bestehende AML- oder KYC-Lösungen ergänzen und unterstützen. Sie bieten intelligente Entscheidungshilfen in Compliance-Prozessen und ermöglichen enorme Produktivitätssteigerungen.

Beispielhafte Use Cases
• Intelligente Kundensegmentierung 
• Qualitätsprüfung & Priorisierung
• Alarm- & Fallmanagement
• Monitoring & Reports
• Adverse Media Crawling
• Alert & Case Agent
• Periodic Review Agent

Viele weitere Anwendungsfälle sind denkbar. Wir beraten Sie gerne und entdecken mit Ihnen in einem Workshop das Potenzial von KI-basierten Bots für Ihr Unternehmen. In einem zweiten Schritt konkretisieren wir die Idee und entwickeln einen Prototyp für Sie. 

Country Risk as a Service

Beim geografischen Risiko geht es nicht nur um die Region, in der Sie tätig sind. Bei der Bewertung des Kundenrisikos müssen auch Länderfaktoren berücksichtigt werden. 

Diese leistungsstarke, cloudbasierte Länderrisikolösung bietet Ihnen eine standardisierte Methodik zur Bewertung von Länderrisiken und zum Vergleich von Risikofaktoren in verschiedenen Ländern. 

Sie stützt sich auf 25 Datenquellen international anerkannter Organisationen, um aktuelle und detaillierte Risikoinforma-tionen zu 250 Ländern und Gebieten bereitzustellen. Der Risikodatenservice umfasst Gesamtrisikobewertungen pro Land, Risikobewertungen für verschiedene Kategorien von (Finanz-)Kriminalität und ESG-Risiken.

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Dienstleistungen:
• Abrufbarer oder wiederkehrender Risikodaten-Service mit Länderrisikoberichten zu ausgewählten Ländern und Flatfiles für Ihre Überwachungssysteme
• Online-Zugang zu unserer Risikoplattform, um jederzeit Länderberichte zu erstellen und auf Flatfiles zuzugreifen
• Zugriff auf unsere Best-Practice-Risikobewertungsmethodik mit vollständigen Konfigurationsmöglichkeiten der hinterlegten Risikomodelle und Gewichtungen, einschließlich der Option, eigene Daten hinzuzufügen

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.