Deutschlandweit, in Vollzeit, Unbefristet
Unser Geschäftsbereich "Business Process Outsourcing" bietet spezialisierte Dienstleistungen zur Voll- und Teilauslagerung für Geldwäschebeauftragte in Banken und Versicherungen. Wir fokussieren uns auf die Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Compliance-Lösungen, die auf die spezifischen regulatorischen und operationalen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.
Spannende Aufgaben erwarten Dich:
- Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten (GwB) sowie der Zuständigkeit für alle Maßnahmen zur Verhinderung von strafbaren Handlungen bei unseren Mandanten
- Erstellung der institutsspezifischen Risikoanalyse für Mandanten
- Durchführung von Überwachungs- und Kontrollhandlungen in Bezug auf die Angemessenheit und Wirksamkeit der Organisations- und Arbeitsanweisungen sowie der geschäfts- und kundenbezogenen internen Sicherungssysteme der Mandanten
- Untersuchung von zweifelhaften und ungewöhnlichen Sachverhalten sowie von Transaktionen mit höherem Risiko und verstärkte Überwachung auffälliger Geschäftsverbindungen
- Bearbeitung von Verdachtsfällen, Erstattung von Verdachtsmeldungen
- Überprüfung von Geschäftsvorfällen in Bezug auf die Einhaltung der EU-Geldtransferverordnung und der Finanzsanktionen (EU-Embargo- oder Sanktionslisten)
- Überprüfung von Geschäftsverbindungen im Zusammenhang mit in den Systemen der Mandanten eingehenden Warnmeldungen zu strafbaren Handlungen
Das bringst Du dafür mit:
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder Rechtswissenschaften oder eine abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bankenumfeld
- Einschlägige Kenntnisse der regulatorischen Rahmenbedingungen
- Gutes Wissen über die Methoden und Typologien der Geldwäsche und Terrorfinanzierung
- Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und Kommunikationsstärke, ein Teamplayer mit verbindlichem Auftreten und einem sehr selbstständigen Arbeitsstil
- Spaß an der Arbeit in wechselnden Teams und in unterschiedlichen Kundenprojekten
- Reise- und Einsatzbereitschaft
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen von Vorteil
Du bist interessiert? Wir freuen uns auf Dich!
Bitte schicke uns Deine Bewerbung an career@msg-compliance.com
