Dubai / Frankfurt, 14. August 2023 - msg Rethink Compliance, Technologieanbieter und Compliance-Spezialist im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität, und SAM Corporate, globaler Fintech-Experte für Lösungen, Services, Beratung und Implementierung, gehen eine strategische Partnerschaft ein. Ziel ist es, Finanzdienstleistern im Nahen Osten modernste Compliance-Technologien zur Verfügung zu stellen, mit denen sie die sich rasch ändernden regulatorischen Anforderungen besser erfüllen und gleichzeitig ihre Betriebskosten unter Kontrolle halten können.
SAM Corporate ist im Nahen Osten führend in den Bereichen Corporate Performance Management (CPM) und Digital Finance. Die erfolgreiche Strategie des Unternehmens basiert auf fachlichem Lösungs-Know-how, einem kompetenten Beraterteam und der Erfahrung aus der Umsetzung zahlreicher Projekte in unterschiedlichen Branchensegmenten. Als Branchenspezialist hat SAM Corporate nach innovativen Technologien gesucht, um den zunehmend dynamischen Anforderungen des Finanzsektors im Nahen Osten in Bezug auf Risikoanalyse und Compliance-Governance gerecht zu werden.
„Als ehemaliger Banker kenne ich die Gefahren und Risiken, die das Bankgeschäft mit sich bringt. Die Risiken beziehen sich nicht mehr nur auf die Kreditwürdigkeit, sondern zunehmend auch auf die wachsende Finanzkriminalität, auf Strafen für die Nichteinhaltung von Vorschriften und auf den Verlust von Reputation und Vertrauen in die Marke“.
„Um die Stabilität und Integrität ihrer Finanzsysteme zu gewährleisten, haben viele regionale Aufsichtsbehörden neue Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erlassen, um ihre Regelwerke zu stärken und sie mit internationalen Best Practices und den Empfehlungen der FATF in Einklang zu bringen. Finanzinstitute unterliegen nun einer verstärkten aufsichtsrechtlichen Kontrolle. Von ihnen wird ein risikobasierter Ansatz erwartet. Sie müssen Risikoanalysen durchführen, dokumentieren und regelmäßig aktualisieren, um ihre potenzielle Anfälligkeit für Finanzkriminalität zu ermitteln, zu bewerten und zu verstehen, damit sie wirksame Kontrollen einführen können“.
„Wir haben uns für msg Rethink Compliance als Partner in der Region entschieden, weil das Unternehmen über fundiertes Know-how in diesem Bereich verfügt. Das Unternehmen hat nicht nur langjährige Erfahrung in der Beratung von mehr als 1.200 Finanzinstituten in über 100 Ländern. Das Unternehmen ist ein Innovationstreiber in der Branche und setzt konsequent neue Technologien ein, um die wirklichen Probleme in Compliance-Abteilungen und den Prozessen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu lösen“, sagt Marc Gillis, Mitgründer und CEO von SAM Corporate.
„Es war sehr wichtig, hier die optimale Lösung für die unternehmensweite Risikoanalyse und die Governance im Bereich Anti-Financial Crime Compliance zu finden, um den Anforderungen im Nahen Osten gerecht zu werden. In Kombination mit unserer fachlichen Expertise und unserer Erfolgsbilanz bei der Implementierung sind wir zuversichtlich, dass Banken, Versicherungen und DNFBPs unsere neue Partnerschaft äußerst interessant finden werden“, schließt Gillis.
„Wir freuen uns, dass wir mit SAM Corporate einen FinTech-Partner mit einem starken Dienstleistungsangebot gefunden haben, der uns helfen wird, unsere lokale Präsenz in der Region weiter auszubauen und unser globales Geschäft voranzutreiben“, sagt Jürgen Krieg, Mitgründer und Geschäftsführer von msg Rethink Compliance.
„Identifizierte Defizite bei AML/CFT-Maßnahmen werden hier von den Aufsichtsbehörden mit hohem Tempo angegangen. Die Region ist sehr technologieaffin und will die digitale Transformation des Financial Crime Compliance Office vorantreiben. Ich bin zuversichtlich, dass die bestehenden Probleme in der Region sehr schnell gelöst werden können und wir mit unseren Risiko- und Compliance-Softwarelösungen dazu beitragen können“, ergänzt Jürgen Krieg.
About SAM Corporate LLC
SAM Corporate is the Global Fintech Expert in the Middle East with a focus on providing fully optimized solutions for Complex Consolidation, Driver based Budgeting, Long Range Planning, Rolling Forecast, Regulatory and Compliance solutions for IFRS9, IFRS16, and IFRS17, ESG solutions, Regulatory Reporting solutions, ESG advisory and services, Financial Crime Prevention solutions, Project Business Automation solution, and Supply Chain and Digital Logistics solutions. Based in Dubai, SAM Corporate blends world-class technology from its global partners together with its deep domain expertise and vast software implementation experience.
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