FIU Jahresbericht 2020 – Das Phänomen Hawala-Banking (Teil 3 von 6)

11.10.2021 | Uwe Weber

FIU Jahresbericht 2020 – Das Phänomen Hawala-Banking (Teil 3 von 6)

Blog Author:Uwe Weber

Uwe Weber |

Experte für AFC Compliance | >20 Jahre Erfahrung als Consultant & Geldwäschebeauftragter | Langjährige Beratung des Finanzsektors | Umfangreiche Kenntnisse nationaler + internationaler Regularien

Kernthemen:

  • Geldwäschebekämpfung/Anti-Terrorfinanzierung
  • Risikomodelle (AML, KYC, Sanctions)
  • Risikoanalyse
  • Risikomanagement
  • Reengineering und Optimierung von Geschäftsprozessen


Branchen:

  • Bank
  • Versicherung
  • Asset Management