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23.01.2023 | Dirk Findeisen
AFC-Compliance – Ein Ausblick auf 2023 und die nahe Zukunft der Domäne
In diesem Blogbeitrag möchte ich einen Ausblick auf 2023 und Folgejahre geben, also die nahe Zukunft unserer Domäne, die sich der Bekämpfung der Finanzkriminalität verschreibt. Wie immer in solchen Ausblicken erheben diese keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellen eine Mischung aus subjektiver Wahrnehmung und Beobachtung sowie objektiver Analyse dar.
31.10.2022 | Dirk Findeisen
ESG, ABC, Bestechung & Korruption
Komponenten eines IT-gestützten Systems für die Geschäftspartner- & Lieferketten-Compliance
Es wird viel geschrieben und berichtet zum Thema Lieferketten-Compliance, ob zum deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), der entsprechenden EU-Direktive, die dazu in Vorbereitung ist, oder den international schon länger gültigen und ebenfalls die Lieferkette betreffenden exterritorialen Gesetze wie den UK Bribery Act (UKBA) oder den US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
12.09.2022 | Pinar Karacinar-Gehweiler
ESG, ABC, Bestechung & Korruption
Compliance-Anforderungen aufgrund des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes
Im April 2013 ging ein Aufschrei durch die Medien, als bei einem Gebäudeeinsturz einer Textilfabrik in Indien über 1.000 Menschen ihr Leben ließen. Die betroffenen Mitarbeiter hatten zuvor Risse am Gebäude entdeckt, wurden aber gezwungen weiterzuarbeiten. Die Frage der Schuld und der Verantwortlichen stand im Raum.
29.08.2022 | Uwe Weber
Welche Folgen haben die Ergebnisse der FATF-Prüfung für Deutschland?
Am 25. August 2022 hat die Financial Action Task Force (FATF) den Abschlussbericht („Mutual Evaluation Report (MER)“) über die Prüfung Deutschlands veröffentlicht. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass Deutschland in den letzten fünf Jahren beachtliche Reformen durchgeführt hat, um Geldwäscheaktivitäten bzw. Terrorismusfinanzierung besser zu erkennen und zu bekämpfen. Diese Reformen tragen Früchte. Es bedarf aber weiterer Anstrengungen, um die Effektivität der Präventionsmaßnahmen zu optimieren.
23.08.2022 | Ritwij Jain
Die Wiederkehr ausländischer terroristischer Kämpfer − Aktuelle Herausforderungen & Bedrohungen
Das grundlegende Konzept der "ausländischen Kämpfer" ist keine moderne Erfindung. In der Vergangenheit haben Kämpfer aus dem Ausland an mehreren Bürgerkriegen teilgenommen. In einem kürzlich veröffentlichten gemeinsamen Bericht der Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) und des Global Center on Cooperative Security wurde versucht, die Nuancen der Verhaltens- und Finanzprofile solcher Kämpfer in Südostasien zu erforschen. Hierfür sind von den Financial Intelligence Units (FIUs) in dieser Region Finanzinformationen gesammelt und genutzt worden, um die katalytische Wirkung von ausländischen Kämpfern auf terroristische Aktivitäten zu analysieren und zu bekämpfen.
02.08.2022 | Uwe Weber
Die Auswirkungen mangelhafter Datenqualität auf die Compliance
Der überwiegende Teil der Finanzwelt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten enorme Summen investiert, um den regulatorischen Anforderungen im Bereich Compliance vollumfänglich gerecht zu werden. Dieses fängt bei der Gewinnung und Ausbildung von qualifiziertem Personal an und endet bei der Umsetzung der regulatorischen Erfordernisse, die aufgrund neuer Services, Produkte und Prozesse einem ständigen Wandel unterzogen sind. Mit großem Aufwand sind Screening- und Monitoring-Softwaresysteme implementiert worden, um Transaktionen auf Anhaltspunkte für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu überprüfen.
29.04.2022 | Stephan Thom
Was bedeutet ISO 20022 für die regulatorische Compliance?
MX ISO 20022-Implementierung, grenzüberschreitende Transaktionen und die Auswirkungen auf Compliance-Projekte: Die Umstellung von Transaktionen auf das neuere ISO 20022-Format hält die Banken derzeit auf Trab. Welche Auswirkungen hat dies auf das Sanktionsscreening grenzüberschreitender Transaktionen? Dieser Artikel fasst einige Erfahrungen zusammen, die im Rahmen von Compliance-Projekten gesammelt wurden.
25.03.2022 | Pinar Karacinar-Gehweiler
„Asset Peace“ oder Einladung zur Geldwäsche?
Die Türkei im Widerspruch zwischen Geldwäscheprävention und Vermögensfrieden. Aber die Türkei ist nicht allein. Auch Russland hat Übung damit. Die Türkei: ein Land zwischen Orient und Okzident, ein Land voller Gegensätzlichkeiten. Sie liegt nicht nur geographisch teilweise in Europa, sondern auch die Devise des Gründungsvaters dieser Republik lautete: Richtet euren Blick immer gen Westen und nicht nach Osten. Die Türkei galt für muslimische Länder jahrzehntelang als wegweisend und fortschrittlich.
31.01.2022 | Lea Ilina
ESG, ABC, Bestechung & Korruption
ESG im Spannungsfeld der Korruption
Was nicht grün ist, wird grün gemacht - Der voranschreitende gesellschaftliche und politische Paradigmenwechsel zeigt sich in zunehmendem Interesse von Investoren und Verbrauchern an Nachhaltigkeit, Umweltschutzaspekten und gesellschaftlicher Verantwortung. ESG (Environmental Social Governance) ist in aller Munde und bezeichnet die Unternehmensausrichtung an Kriterien des Umweltschutzes und der gesellschaftlichen Verantwortung sowie eine redliche Unternehmensführung über das gesetzliche Mindestmaß hinaus.
17.01.2022 | Pinar Karacinar-Gehweiler, Dirk Findeisen
AML, Organisierte Kriminalität
Clankriminalität in Deutschland
Clankriminalität ist derzeit eines der sowohl polizeilich als auch gesellschaftlich brisantesten Themen in Deutschland. Spektakuläre Kriminalfälle, Gewalt im öffentlichen Raum, Thematisierung in TV-Serien, der vermeintliche Autoritätsverlust des Staates durch fehlendes, mangelndes oder halbherziges Eingreifen, Parallelstrukturen und Integrationsdebatte, eine Diskussion, ob der Begriff des Clans nicht schon diskriminiere, ethnisiere oder stigmatisiere – all das zeigt einerseits die Notwendigkeit, aber andererseits auch die Problematik auf, die diesem Teil der Organisierten Kriminalität (OK) innewohnt.
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