Komponenten eines IT-gestützten Systems für die Geschäftspartner- & Lieferketten-Compliance

31.10.2022 | Dirk Findeisen

Komponenten eines IT-gestützten Systems für die Geschäftspartner- & Lieferketten-Compliance

Blog Author:Dirk Findeisen

Dirk Findeisen | Managing Partner

Experte für AFC Compliance | >20 Jahre Erfahrung im Bereich Governance, Risk & Compliance (GRC), Data Management, Advanced Analytics und Corporate Performance Management | Autor, Redner, Dozent 

Kernthemen:

  • Geldwäschebekämpfung/Anti-Terrorfinanzierung
  • Anti-Bestechung und -Korruption
  • Betrugsprävention und -management
  • KYC, CDD, Identitätsnachweis und -bestätigung
  • Advanced Analytics, KI, maschinelles Lernen 


Branchen:

  • Finanzdienstleistungen
  • Fertigung
  • Handel & Dienstleistungen
  • Telekommunikation