Pandora Papers, Panama Papers & Co.: Anstoß zur Veränderung oder nur Lippenbekenntnisse?

21.12.2021 | Natalie Hürler|Pinar Karacinar-Gehweiler

Pandora Papers, Panama Papers & Co.: Anstoß zur Veränderung oder nur Lippenbekenntnisse?

Blog Author:Natalie Hürler

Natalie Hürler

Expertin für AFC Compliance | CAMS-Certified Anti Money Laundering Specialist | Regulatorische Compliance Projekte in verschiedenen Bereichen und Regionen für die Finanz- und Nicht-Finanzbranche

Kernthemen:

  • Bekämpfung von Finanzkriminalität & Regulatorische Compliance
  • Geldwäschebekämpfung
  • KYC und Transaktionsmonitoring-Prozesse
  • Sanctions, PEP & Adverse Media Screening
  • Geschäftsprozessanalyse und -design
  • Compliance-Tools, einschließlich intelligenter Automatisierungstechnologien


Branchen:

  • Bankwesen & Finanzen
  • Nicht-Finanzindustrien

Blog Author:Pinar Karacinar-Gehweiler

Pinar Karacinar-Gehweiler

Juristin | Regulatorische Compliance | Nationale + internationale Regularien | Beratungs- und Projektmanagementleistungen in Central & Eastern Europe (CEE) | Rechtsdozentin

Kernthemen:

  • Regulatorische Compliance
  • Projektmanagement
  • Compliance-Prozesse & Best Practices
  • AML/CFT Customer Due Diligence


Branchen:

  • Bankwesen und Finanzbranche
  • Nicht-Finanzindustrien