10.

Jan

msg Rethink Compliance bietet in Zusammenarbeit mit den Sparkassenakademien regelmäßig praxisbezogene Seminare / Webinare rund um Siron AML an.

Bei Interesse am Webinar "Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML - Einführung (S820)" buchen Sie dieses bitte bei der entsprechenden Akademie. Über den Link "Anmeldung" gelangen Sie direkt in das Buchungsportal.

Veranstaltungsziele: 

  • Sie können Siron AML selbständig anwenden.
  • Sie verwenden Siron AML zur Erkennung von Geldwäsche und können die in praktischen Übungen erlernten Handlungspraktiken zur Parametererfassung anwenden und in Geldwäscheszenarien zu modellieren.
  • Sie erstellen Kundenkategorien, Indizien und Indizkombinationen, definieren und passen Einstellungen an und können die in der Analyse auffälligen Kunden bearbeiten und dokumentieren

Inhalte:

  • 1. Tag
    •  Das Research-System Siron®AML
    •  Datenversorgung und Datenstruktur
    •  Die Prüfstrategie abbilden
    •  Kunden-Kategorien einrichten
    •  Indizien definieren
    •  Transaktionsindizien mit Zusatzkriterien
    •  Die Konto-Statistik als Indiz-Basis
  • 2. Tag
    •  Q&A zum 1. Tag
    •  Länderrisiken einbeziehen
    •  Referenzlisten erstellen und nutzen
    •  Das Kunden-Risiko ermitteln
    •  Manuelle Risikoanpassung
    •  Administration
    •  Siron®KYC - Personenprüfung gegen PEP-Liste
  • 3. Tag
    •  Q&A zum 2. Tag
    •  Die Siron®AML Analyse
    •  Auffällige Kunden bearbeiten
    •  Rückmeldungen einstellen
    •  Kunden-Überwachung definieren
    •  Kunden-Ausschlüsse einstellen
    •  Reporting
    •  Das Case Management - ein Überblick

 

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10.

Jan

msg Rethink Compliance bietet in Zusammenarbeit mit den Sparkassenakademien regelmäßig praxisbezogene Seminare / Webinare rund um Siron AML an.

Bei Interesse am Webinar "Siron AML - Backtesting und Dokumentation der definierten Schwellenwerte gem. AuA BT (S828)" buchen Sie dieses bitte bei der entsprechenden Akademie. Über den Link "Anmeldung" gelangen Sie direkt in das Buchungsportal.

Veranstaltungsziele: 

  • Sie kennen die aufsichtlichen Anforderungen der AuA BT und halten diese ein.
  • Sie erhalten Informationen, welche Erwartungen an die Dokumentation gestellt werden.
  • Sie erfahren, wie Schwellenwerte sachgerecht ermittelt werden.
  • Sie können analysieren, wie Schwellenwerte für die verschiedenen Segmente analysiert werden können.
  • Sie berücksichtigen den Umgang mit fehlenden Daten gem. AuA BT Ziffer 6

Inhalte:

  • Auswirkungen der AuA BT auf das Backtesting
  • Prüfungsschwerpunkte der externen Prüfung
  • Umgang mit Ausschlüssen innerhalb der Syntax
  • Erstellung eines Testfallkonzepts
  • Beschreibung der Testfälle
  • Durchführung der Tests
  • Sachgerechte Dokumentation

 

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10.

Jan

Das 1. msg Siron®Anwenderforum findet in Frankfurt statt. Die eintägige Veranstaltung richtet sich an Compliance- und IT-Verantwortliche aus Unternehmen, die Siron®Anti-Financial Crime Solutions im Einsatz haben. Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt.


Agenda: 

09:00–09:40  
Registrierung & Kaffee, Begrüßung

09:40–10:00  
msg for Banking: Die Zukunft des Bankings aus einer Hand | 
Leistungsspektrum, Projektbeispiele & Schnittstellen zu Anti-Financial Crime

10:00–10:45  
Keynote I: Organisierte Kriminalität in Deutschland: Ein Blick hinter die Zahlen −
warum wir die italienische Mafia in Deutschland dramatisch unterschätzen
Sandro Mattioli, Vorsitzender, mafianeindanke

10:45–11:30
Tipps, Tricks & Tools in der Financial Crime Compliance - Teil I
– AFC-Trendradar − Technologien & Trends, die Ihr Compliance-System
   kurz-, mittel- und langfristig verändern.
– Innovative Lösungen zur Risikobewertung zum Schutz vor Finanzkriminalität
– Länderrisikobewertung − Neuer Informationsdienst und AML-Recherchewerkzeug

11:30–11:50
Steigerung von Effizienz und Effektivität durch KI-basierte Lösungen im AFC-Umfeld

11:50–12:15
Metaverse, DLT & Blockchain – Bedeutung und Anwendungsbereiche im Bankenumfeld

12:15–13:00
Austausch & Mittagessen

13:00–13:30
Roadmap & Outlook: Siron® Anti-Financial Crime Solutions
Dr. Sebastian Hetzler, Co-CEO, IMTF

13:30–14:00
Empfehlungen & Add-Ons zur Siron® Roadmap

14:00–14:45
Tipps, Tricks & Tools in der Financial Crime Compliance - Teil II
– Reports per Knopfdruck aus Siron AML oder KYC −
   Neues Add-on zur flexiblen Erzeugung von Excel-Reports
– Sanctionsscreening in einer Welt der Sofortzahlungen
– Die AML- und DSGVO-Compliance Herausforderung meistern

14:45–15:30
Keynote II: Organisierte Kriminalität in Deutschland −
Clan-Kriminalität und (Rechts-)Extremismus
Dr. Hans-Jakob Schindler, Senior Director, Counter Extremism Project (CEP)

15:30–16:00 
Podiumsdiskussion zur organisierten Kriminalität in Deutschland 
mit Sandro Mattioli, Dr. Hans-Jakob Schindler und Dirk Findeisen

16:00–16:20 
Kaffeepause

16:20–16:40
Auslagerung des Geldwäschebeauftragten? Was hier zu beachten ist.

16:40–17:00
IT-Strategieberatung: System- und Toolauswahl, Maturity Reviews und Gap-​Analysen

17:00–17:15
Zusammenfassung

 

Melden Sie sich noch heute an und reservieren Sie sich Ihren Platz. Die Teilnahme ist kostenlos, aber die Plätze sind begrenzt.

zur Anmeldung

13.

Okt

Treffen Sie msg auf der CAC22B, der Crypto Assets Conference, einer der führenden Veranstaltungen für digitale Vermögenswerte in Europa. Sie findet am 18. und 19. Oktober 2022 in der Frankfurt School statt. Bei dieser hybriden Veranstaltung dreht sich alles um die neuesten Trends in den Bereichen DLT, Blockchain, Krypto, Metaverse, NFTs, aber auch um Regulierung und Bekämpfung von Finanzkriminalität. 

Wir werden vor Ort sein! Schauen Sie an unserem Stand vorbei und lassen Sie sich von unseren Experten beraten. Besuchen Sie unseren Vortrag an Tag 2 zum Thema "Anti-Financial Crime Compliance in Digital Money" und hören Sie Dirk Findeisen, der auch an Tag 1 im Rahmen des Panels "Innovation vs. Regulierung" spricht. Wir sehen uns dort! 

Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte die Website der Veranstaltung.

24.

Mai

Diese msg Rethink Compliance Veranstaltung zu Best Practices und Technologietrends im Bereich AML & KYC Compliance findet in Dubai statt. Die halbtägige RegTech Masterclass richtet sich an Financial Crime Compliance Professionals. Alle Teilnehmer erhalten ein Teilnahmezertifikat. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.


Agenda: 

9:30 am
Welcome Tea & Coffee / Registration

10:00 am
Introduction & Technology as an Enabler Between Benefits and Regulatory Acceptance
Presenter: Dirk Findeisen

10:30 am 
An Effective Regime of Detecting, Prioritising and Reporting Financial Crime
Presenter: Saboor Siddiqui

11:00 am 
Evolution of Financial Crime Compliance in the FinTech & Payments Industry
Presenter: Muhammad Babar

11:30 pm 
Tea & Coffee Break

11:45 pm
Case Study − AML & Fraud and FRM Governance Model
Presenter: Raina Verma

12:15 pm
Embracing EPM for Compliance Management Information (MI) 
Presenter: Andreas Simon

12:45 pm 
Expert Panel: AFC Compliance Drivers and Challenges within the MENA region
Presenters: Athma Rai, Haseeb Ansari, Tahir Ahmed, Ankur Shah
Moderator: Jyoti Puri

1:15 pm 
Networking & Lunch

Melden Sie sich noch heute an und reservieren Sie sich Ihren Platz für diesen erstklassigen Compliance-Kurs vor Ort. Die Teilnahme ist kostenlos, aber die Plätze sind begrenzt.