Auch in diesem Jahr bietet msg Rethink Compliance in Zusammenarbeit mit den Sparkassenakademien praxisbezogene Seminare / Webinare für Siron®AML an. Hier ein Überblick zu den Schulungsterminen im ersten Halbjahr 2022. Bei Interesse buchen Sie diese bitte bei der entsprechenden Akademie. Über die Links gelangen Sie direkt in das Buchungsportal.
Im Siron®AML Basisseminar werden Grundkenntnisse der Programmkomponenten Parametererfassung und Analyse vermittelt, u. a. der Aufbau der Prüfstrategie über Kundenkategorien und Indizien, die Risikobewertung der Kunden. Analysefunktionen und Reporting-Möglichkeiten sowie die Bearbeitung und Weiterverarbeitung von PEP-Treffern aus Siron®KYC werden vorgestellt.
09.-11.05.2022 an der Sparkassenakademie Baden-Württemberg (SV BW SironAML Basisschulung)
22.-24.06.2022 an der Sparkassenakademie Bayern (SV BY SironAML Basisschulung)
Siron®AML für Revisoren – Die Programmkomponenten von Siron®AML werden vorgestellt und Prüfungsansätze aufgezeigt.
24.01.2022 an der Sparkassenakademie Baden-Württemberg (SV BW SironAML für Revisoren)
14.02.2022 an der Sparkassenakademie Baden-Württemberg (SV BW SironAML für Revisoren)
31.05.2022 an der Sparkassenakademie Bayern (SV BY)
01.06.2022 an der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen (SVHT SironAML Revisoren)
Siron®AML Aufbauseminar – Es werden weiterführende Kenntnisse zur Syntax von Siron®AML vermittelt, die dazu befähigen, komplexe Prüfszenarien zu definieren.
05.-06.05.2022 an der Sparkassenakademie Baden-Württemberg (SV BW SironAML Aufbauschulung)
17.-18.05.2022 an der Sparkassenakademie Bayern (SV BY SironAML Aufbauschulung)
Case Management light (goAML) – Erzeugen einer Verdachtsmeldung – Das Seminar befähigt dazu, über das einfache Case Management die erforderlichen Daten für Verdachtsmeldungen zusammenzustellen und eine XML-Datei entsprechend den Vorgaben der FIU aufzubereiten. Dabei ist es unerheblich, ob eine Auffälligkeit aus dem Siron®AML Scoring der Auslöser ist oder eine andere Quelle. Die zeitaufwändige manuelle Erfassung der Kunden-, Konto- und Transaktionsdaten entfällt.
07.03.2022 an der Sparkassenakademie Baden-Württemberg (SV BW CM VM)
07.04.2022 an der Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen (SV NRW CM VM)
21.04.2022 an der Sparkassenakademie Niedersachsen (SV NI CM VM)
10.05.2022 an der Sparkassenakademie Bayern (SV BY CM VM)
02.06.2022 an der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen (SVHT CM VM)
Das Webinar Siron®AML - Neue Features und Indizien für Geldwäsche-/Compliancebeauftragte informiert über Release-Neuerungen und neue Indizien aufgrund des durch die FIU übermittelten Verdachtskatalogs bzw. des Typologiepapieres „The Russian Laundromat“.
28.06.2022 an der Sparkassenakademie Baden-Württemberg (SV BW SironAML Neue Features und Indizien)
30.06.2022 an der Sparkassenakademie Baden-Württemberg (SV BW SironAML Neue Features und Indizien)
