Aufgrund der verheerenden Folgen nach den Unwettern und Überflutungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Ende Juli haben Bund und betroffene Länder Soforthilfen für die Hochwasser-Opfer auf den Weg gebracht - 400 Millionen Euro alleine für Nordrhein-Westfalen. Leider mehren sich wie schon bei den Corona-Soforthilfen nun die Warnungen vor möglichen betrügerischen Machenschaften im Zusammenhang mit den Geldern.
Um zu helfen, dass diese Gelder die Flutopfer erreichen und nicht in falsche Hände gelangen, hat msg Rethink Compliance für Finanzinstitute, die Siron® AML nutzen, Research-Maßnahmen zur Überwachung von Zahlungen im Zusammenhang mit Hochwasser-Soforthilfen definiert. Das Papier mit Indizien für Siron® AML kann hier heruntergeladen bzw. per Email angefordert werden.
