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Eine starke Unternehmensgruppe

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 7. August 2025 eine Konsultation zu den überarbeiteten Leitlinien zur internen Governance gestartet. Ziel ist die Anpassung an das Bankenpaket CRD VI sowie an weitere Vorgaben wie den Digital Operational Resilience Act (DORA). Der Entwurf enthält präzisere Rollenbeschreibungen, eine erweiterte Zuständigkeit für Drittstaaten-Zweigstellen und stärkt das Regulatory Monitoring als integralen Bestandteil der MaRisk-Compliance.

Extracting insights from complex regulations like the AML Act is tough. We compare two AI-powered methods that improve precision and usability in compliance document analysis.

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AML-Circle

Anti-Geldwäsche-Seminar

19.04.2024

AML-Circle / Anti-Geldwäsche-Seminar mit Impulsvortrag von Dirk Findeisen

Hochkarätige Expertinnen und Experten aus der Finanzdienstleistungsbranche, von Strafverfolgungsbehörden und Prüfungsverbänden bieten hochqualifizierte Vorträge zu aktuellen Themen der Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Sanktionsumgehung sowie einen Ausblick auf aktuelle regulatorische Trends.

Im Impulsvortrag um 11 Uhr nimmt Dirk Findeisen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf eine kleine Zeitreise der Geldwäschebekämpfung: gestern, heute, morgen! Dabei geht es um Themen, Techniken und Technologien der Geldwäschebekämpfung in der zeitlichen Betrachtung und die Ableitungen für eine mögliche Zukunft.

Weitere Informationen und Anmeldung hier.

19.04.2024 – 19.04.2024

Tagungshotel Wildpark | Bad Marienberg

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