Unter dem Motto "AML-EX: Die Essenz der Finanzkriminalitätsbekämpfung - stark, konzentriert und unverzichtbar wie ein guter Espresso" kommt das bewährte, praxisorientierte Veranstaltungskonzept des AML-EX-Teams nun auch nach Dresden.
Am 26. Februar stehen im Dorint-Hotel Dresden wieder aktuelle Herausforderungen in den Bereichen Geldwäsche, Betrug und Sanktionen im Mittelpunkt: von der Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten und Verdachtsmeldungen nach GwG über aktuelle Entwicklungen in der FIU und neue Betrugstrends bis hin zu Sanktionsrisiken, Embargos oder der Automatisierung von Risikoanalysen im Compliance-Bereich.
Auch wir sind mit einem Vortrag von Dirk Findeisen zum Thema "Monitoring- und Screening-Systeme: Top-Trends 2025" vertreten. Mehr Informationen und Anmeldung hier.
Dorint Hotel Dresden