Hier finden Sie eine Übersicht unserer Expert-Talks zu Themen rund um Compliance. Sie können die Videos jederzeit auf YouTube abrufen:
Expert-Talk zum Thema Bestechung, Korruption, ESG & Lieferkettengesetz
Die Pflege und der Schutz der eigenen Reputation ist eine elementare Herausforderung für Unternehmen und mitentscheidend für den Unternehmenserfolg. Mehr denn je gilt es, die Risiken entlang der globalisierten Wertschöpfungs- und Lieferketten zu managen.
Expert-Talk zum Thema "AI meets Compliance"
Künstliche Intelligenz (KI) kommt endlich in der Geldwäsche-Compliance an. In anderen Bereichen des Finanzsektors ist sie schon länger erfolgreich im Einsatz. Vor allem das Blackbox-Problem war bisher der Engpass für die breitere Akzeptanz von KI-Lösungen in der Compliance.
Expert-Talk zum Thema "BI meets Compliance"
In Zeiten zunehmender Regulierungsdichte und -dynamik sowie explodierender Compliance-Kosten sind gute Governance-Fähigkeiten im Unternehmen wichtiger denn je. Mit komplexen, überladenen Excel-Spreadsheets hat modernes Management-Reporting in der Compliance aber nichts mehr gemein.
Expert-Talk zum Thema Neue Technologien zur Bekämpfung von handelsbasierter Geldwäsche (TBML)
Die handelsbasierte Geldwäsche, oder kurz TBML ("Trade-Based Money-Laundering"), gilt als das komplexeste globale Geldwäscheschema und - in Anbetracht des Handelsvolumens - als eine der effektivsten Methoden, die von kriminellen Organisationen und Finanziers des Terrorismus eingesetzt werden, um Geld zu verschieben und seine illegale Herkunft zu verbergen.
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