Aktuelle Veranstaltungen
Das Potenzial von künstlicher Intelligenz für Compliance-Abteilungen von Banken ist hoch, aber oft mit Unsicherheiten verbunden. Auf der INSIDE FinAI erfahren Sie von KI-Experten aus Wissenschaft und Praxis anhand konkreter Anwendungsfälle, wie der sensible Compliance-Bereich die Vorteile und das Potenzial künstlicher Intelligenz nutzen kann – sicher und aufsichtsrechtlich konform.
Update zu regulatorischen Anforderungen, Governance, Risikomanagement, Prüfungsfestigkeit und aktuelle Entwicklungen zu KI Standards. Schwerpunkte der KI-Compliance-Funktion: rechtliche und regulatorische Anforderungen aus EU-AI-Act, DSGVO-Schnittstellen und Governance-Vorgaben. Fokus auf Risikoklassifizierung, interne Richtlinien, Prüfungs- und Haftungsaspekte sowie aktuelle Entwicklungen zu Transparenz, Dokumentation und Kontrollmechanismen.
Wie erkennen Sie interne Betrugsrisiken frühzeitig und schützen Ihr Institut vor CEO-Fraud oder Social Engineering? Welche Kontrollmechanismen verhindern, dass Schwachstellen ausgenutzt werden? Dieses Veranstaltung zeigt praxisnah, wie Sie ein wirksames Fraud-Management-System aufbauen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt sensibilisieren.
Wie erkennen Finanzinstitute frühzeitig Betrugsrisiken? Welche Strukturen nutzen Täter zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten? Und welche Anforderungen ergeben sich daraus für die Zentrale Stelle nach §25h KWG? Der Zertifikatslehrgang „Zertifizierter Spezialist Zentrale Stelle & Terrorismusprävention (msg/HfWU)“ vermittelt Ihnen in zwei 2 Modulen à 4 Stunden fundiertes Fachwissen zu Aufgaben nach §25h KWG, Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen und Verdachtsprüfung. Dabei erhalten Sie praxisnahe Einblicke in Betrugsprävention im Finanzbereich sowie in die Erkennung und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung – fundiert, strukturiert und auf Hochschulniveau. Das Zertifikat wird von der HfWU Akademie verliehen und setzt den erfolgreichen Abschluss beider Module sowie eine Abschlussarbeit in Form einer Hausarbeit voraus.
Compliance-Konferenz von msg for banking in Kooperation mit der Volksbank Kurpfalz eG Auch die 2. msg Compliance-Konferenz widmet sich aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der unterschiedlichen Compliance-Funktionen. Im Mittelpunkt stehen neue regulatorische Anforderungen, praxisnahe Umsetzungsfragen sowie künftige Erwartungen an Compliance-Funktionen.
Webinare & Expert Talks auf Abruf
Webinare
Webinar-Serie: Compliance Governance im Kampf gegen Finanzkriminalität
Webinar
Das Risiko- & Compliance-Management-Programm | Grundprinzipien
Webinar
Governance optimieren: Regulatorische Änderungen effektiv und effizient managen
Webinar
Effektive regulatorische Gap-Analyse für adaptive Risiko- & Compliance-Management-Programme
Webinar (EN)
Strengthening AFC Compliance Governance: The Role of Reviews & Updates
Webinar-Serie: Unternehmensweite Risikoanalyse − Strategien & Best Practices
Webinar
Die Rolle von Technologie in der AFC-Risikoanalys
Webinar
Risikoanalyse im Bereich Anti-Financial Crime:Risiken effektiv identifizieren & modellieren
Webinar
Datengetriebene AFC-Risikoanalyse zur Verbesserung der Risikobewertung
Expert Talks
New Technologies to Fight Trade-Based Money Laundering (EN)
Gäste: Claudia Huesmann & Sebastian Seitz
„AI meets Compliance“
Gast: Alexander Thamm GmbH
„BI meets Compliance“
Gast: Erik Purwins, ACP Digital Analytics
"Bestechung, Korruption, ESG & Lieferkettengesetz"
Gast: Enrico Aresu